企業管治

概述

董事會须向本公司股东负责,指挥及监察本公司事务,务求提高股东价值。董事會自行幷透过多个董事委員會积极參与及负责厘定本公司整体策略、设定企业宗旨及目标和监察达成有关宗旨及目标的情况、监察本公司之财务表现及账目编制、制定企業管治常规及政策,以及检讨本公司之内部监控制度本公司管理层负责实施本公司之整体策略及其日常运作与管理。董事會可接触本公司之高级管理人员,商讨有关管理资料之查询。

執行董事

周子學

董事长兼執行董事

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趙海軍

联合首席执行官兼執行董事

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梁孟松

联合首席执行官兼執行董事

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高永崗

首席财务官、战略规划执行副总裁、執行董事兼联席公司秘书

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非執行董事

陳山枝

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童國華

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独立非執行董事

William Tudor Brown

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叢京生

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劉遵義

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範仁達

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楊光磊

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董事委員會

董事會下设四个委员会:

審核委員會

薪酬委員會

提名委員會

戰略咨詢委員會

 

各委员会受其各自职权范围的管治 。下表提供各董事會成員在这些委员会中所担任的职位:

 審核委員會薪酬委員會提名委員會戰略咨詢委員會
周子學 - - 主席 -
趙海軍 - - - -
梁孟松 - - - -
高永崗 - - - -
陳山枝 - - - 主席
周傑 成員 成員 - -
任凱 - - - 成員
路軍 - - 成員 -
童國華 - 成員 - -
William Tudor BROWN 成員 主席 成員 成員
叢京生 - - - -
劉遵義 - 成員 成員 成員
範仁達 主席 - 成員
楊光磊 - 成員 - -

 

憲章文件及職權範圍

組織章程大綱及章程細則

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審核委員會章程

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薪酬委員會章程

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提名委員會章程

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道德准則

开心炸金花商業道德聲明

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商業行爲與道德規範

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政策及程序

企業管治政策

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董事及高級管理層報酬政策

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內部審計規章

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反詐欺的政策

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股東提名候選董事的程序

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股東通訊政策

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